楚天都市报极目新闻讯（通讯员张芊 尹周航）“买家”线上付款，“卖家”线下收钱，司机跑腿代付……一场看似正常的酒水交易，偷偷完成5.4万元涉诈资金“漂白”。近日，襄阳市南漳县检察院提起公诉的陈某、金某掩饰、隐瞒犯罪所得案一审宣判，二人分别被判处有期徒刑8个月、6个月，缓刑一年，并处罚金。5月29日，承办检察官介绍了案情始末。

2025年6月，金某明知上线从事违法犯罪活动，仍通过境外通信软件与对方取得联系，按照对方要求，以虚假酒水买卖及送货为掩护，为上线接收、转移违法所得资金，并邀请陈某共同参与。

金某首先通过上线提供的链接购买酒水，按要求接收后，再以卖家身份出售酒水，并要求买家现金支付。随后，上线冒充购酒人，通过平台联系货车司机前往约定地点接收金某所卖酒水，并让司机提供个人银行账户接收一笔钱并取现。同时，金某、陈某扮作卖家到场，向司机交付酒水、收取现金货款。

然而，打入货车司机账户的，是涉诈资金。金某和陈某将现金兑换成虚拟币转给上线，完成资金转移。整个过程中，诈骗分子没有暴露自己。货车司机在不知情的情况下，成为洗钱链条中的“工具人”。

2025年6月4日至10日，金某和陈某先后4次以上述方式，接收并转移资金共计5.4万元。经查证，这些资金均为电信网络诈骗犯罪所得。

承办检察官介绍，这种手法比传统的“跑分”取现更隐蔽。传统模式下，诈骗分子需要招募、控制一批“卡农”取款，层层转手，容易留下痕迹。而本案中，诈骗分子利用不知情的货车司机作案，司机提供银行卡、帮忙取现，全程不知情，不构成犯罪，但给追查上线制造了障碍。司机完成取现后，被告人直接拿走现金，再兑换虚拟币，资金链条在物理上被切断，很难继续追踪。

案发后，陈某主动投案，金某随后到案。二人如实供述了犯罪事实，自愿认罪认罚，并主动退赔了4名被害人的全部经济损失，取得被害人谅解，非法获利也均退缴。

2025年9月，南漳县检察院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对金某、陈某提起公诉。日前，法院采纳检察机关的量刑建议，对二人做出上述判决。

承办检察官提醒：快递员、网约车司机、外卖骑手等群体，容易被利用作为转移资金的“中间人”。遇到他人要求提供银行卡“代收”“代付”“帮忙取现”等请求时，务必核实资金来源。如发现可疑情况，应及时向公安机关举报。