楚天都市报极目新闻讯（通讯员覃天 高倩 梁冬莹）以为是在群里抢红包赚外快，实则是为诈骗团伙洗白赃款。近日，湖北省洪湖市检察院办理一起利用虚拟货币转移涉诈资金案。经检察机关提起公诉，洪湖市法院作出一审判决，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别判处杨某、聂某等9人有期徒刑一年八个月至拘役五个月不等刑期，并处罚金。

承办检察官1月13日介绍，去年1月，洪湖市的谢先生遭遇了一场精心设计的骗局。他在网上办理贷款时，被客服以操作失误导致资金冻结为由，诱导其进入特定的微信群发送大额红包进行解冻，共计损失6万元。2025年2月，随着杨某、汤某等核心成员落网，这条利用微信红包与虚拟货币进行混合洗钱的犯罪链条被彻底斩断。

经查，2024年12月至2025年2月期间，被告人杨某、聂某作为“车队长”，通过某软件联系上线“料头”，承接转移涉诈资金的业务。该团伙分工极其精细，堪称一条黑色的资金“搬运”流水线。聂某负责组建数十个微信群，并将群二维码提供给上线，再由上线诱导被害人进群发红包；李某、徐某甲等人招募“包手”入群；邹某等“包手”负责秒抢被害人发出的红包；范某作为“会计”，负责记录红包金额并进行资金归集；汤某则负责对接“币商”，将归集的赃款兑换成虚拟货币，最终转入上线指定的虚拟货币冷钱包地址。

办案检察官介绍，通过这种蚂蚁搬家式的手段，该团伙短时间内利用30余个微信群，协助上线转移非法资金114.72万元，关联网络电诈案件16起，其中涉诈资金约19.48万元。

洪湖市检察院经审查认为，各被告人行为符合刑法相关规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。2025年9月，当地法院采纳检察机关的指控意见和量刑建议，依法作出上述判决。2025年12月23日，上级法院二审维持原判。