2024年11月19日

“老板”其实是李鬼 财务人员落入加急付款陷阱

警方为受损企业追回50万元损失

楚天都市报极目新闻讯(记者赵德龙 通讯员王厅)“特别感谢民警帮我们追回被骗的50万元钱款,这笔钱对我们公司来说是一笔不小的数目!”11月15日,谈起不久前发生的一幕,鄂州市鄂城区泽林镇某公司老板张某仍心有余悸。他说,“这次教训十分深刻,公司对财务人员进行了宣传教育,今后一定做到‘网上谈钱,一切免谈!’”

事情回到今年6月29日,在某公司上班的财务人员孙女士收到“老板”发来的微信信息称,“现在加急付款,成功后把交易凭证发我一份”,并详细告知了收款方的姓名、银行账号、开户行地址、行号、付款金额(50万元整)等信息。

看到“老板”发来的信息,孙女士心想肯定是一笔比较重要的订单,于是想都没想便按照“老板”发来的账户进行了一次性转账。转账完成后,孙女士将转账截图发到公司群里。

不一会儿,老板张某打电话询问孙女士:“我并没有安排你转账,是为什么转账的?你很有可能被骗了,赶快核实清楚。”孙女士一下从椅子上站了起来,她意识到被骗。

张某迅速赶到泽林派出所报警。接到报警后,民警立即赶往现场了解情况。

“因为公司经常有合作订单,所以当时我也没想那么多。”孙女士向民警介绍,她对微信里的“老板”身份深信不疑,当时并没有觉察到事情有什么不对。

“不法分子先在相关微信、QQ群内潜伏,观察公司内的老板、财务人员的动态。之后,下载好老板的头像、复制昵称,迅速炮制一个相似度极高的‘李鬼老板’账号,再联系财务人员以各种名义要求转账,迷惑性较强。”民警现场向张某及孙女士剖析了骗子的惯用手段。

事不宜迟,当天,鄂州市公安局反诈中心、泽林派出所紧急联动,追踪资金流向并紧急止付,抢在骗子对账户资金进行转移前,迅速将资金冻结成功。

通过深挖追踪,泽林派出所民警根据相关规定,于10月28日赴外省解冻资金,并将该案帮信嫌疑人万某抓获归案。核实相关情况后,民警联合银行工作人员将50万元资金返还至张某公司的账户。为表达感激之情,张某将一面印有“扬警威破案神速,为企业保驾护航”的锦旗送到泽林派出所。

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