2024年11月12日

轻信刷流水可获百万扶贫贷款

男子沦为电诈犯罪“工具人”被刑拘

楚天都市报极目新闻讯(记者陈勇 通讯员刘博)用自己的银行卡“刷流水”,就可以办理最高279万元的帮扶款放款业务,您心动了吗?黑龙江居民李某看到这个信息后,按照“上线”的要求,不远千里专程坐车到达孝感云梦,不料却沦为电诈犯罪的“工具人”。11月11日,极目新闻记者获悉,李某已被云梦警方依法刑事拘留。

10月21日下午3时许,云梦县公安局刑警大队在工作中获悉,有一男子在云梦某银行柜面取电信诈骗赃款。接到线索后,云梦县公安局刑警大队立即组织警力开展调查。经研判,民警成功锁定嫌疑人李某的藏匿地点,并于当天下午4时许将李某抓获。

据李某交代,今年10月份,其在家中玩手机时,在微信群中下载了一款名为“乡村振兴”的APP,随后APP管理员“杨某”给李某发信息,询问其是否要办理乡村振兴扶贫放款业务。缺钱的李某答应办理后,“杨某”就让李某将自己的银行卡照片、交易明细、转账限额设置截图发给他,“杨某”看后说交易流水不够,需要“包装流水”提高银行卡额度才能办理,最高可以获得279万元乡村振兴扶贫款。

按照“杨某”的要求,李某从黑龙江老家出发抵达孝感,由“杨某”为其报销全部的车费、住宿费等费用,并指定李某第二天到云梦某银行网点取钱。

10月21日12时许,李某的银行卡内收到“杨某”安排转来的79600元。按照“杨某”的指示,李某将卡内的79600元转到其名下的另一张银行卡内,随后到云梦县城区一银行网点进行柜面取现。因银行卡限额,李某取现49000元后,将取出的钱款交给“杨某”派来的人。李某准备次日将剩余的钱取出,没想到钱还没取到,警察就来了。经查,李某收取的79600元全部系江西南昌受害人林某的被诈骗资金。

在办案民警的不懈努力下,成功为受害人林某追回被骗资金3万元。目前,犯罪嫌疑人李某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

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