2023年11月12日

犯罪团伙租赁银行卡 半年转账2940万元

外卖骑手沦为洗钱帮凶被判刑

楚天都市报极目新闻讯(记者黄忠 通讯员程心草)“足不出户,动动手指就能赚钱。”遇到这样的“好事”,千万要小心!外卖骑手赵某就是因为经受不住诱惑,陷入犯罪的深渊。

11月2日,经湖北省宜昌市西陵区人民检察院提起公诉,当地法院以帮助网络信息活动罪判处赵某等8人有期徒刑6个月至2年5个月不等,并处6000元到3万元不等罚金。

“我一开始拒绝了周某。但到了今年初,我想多赚点钱回家过年。”外卖骑手赵某说,在每天几百元高额利润的诱惑下,他开始“跑分”,参与为境外赌博网站洗钱的犯罪之中,“每天最少转账十几万元。”

承办检察官介绍,周某犯罪团伙的操作较为简单,大部分人能够很快上手。赵某也表示:“什么都不需要准备,盯着群,然后按指令操作就行了。”收到受害人打款的进账短信后,他们通过手机银行将款项转到指定银行账户,他个人每小时可获得35元。随着操作越来越熟练,赵某3个月共获利3万余元。

在“上级”周某的指使下,赵某把自己曾经打工的外卖站的站长张某也拉下了水,牟取更多利润。张某等人负责给周某团伙租赁银行卡,赵某等人是操作手。不到半年时间内,周某团伙共租赁18人的银行卡60余张,转账总金额高达2940万元。

出租银行卡的18人中,10人为外卖骑手。他们大多都知道这是违法犯罪行为,但仍抱着侥幸心理,最终沦为洗钱犯罪的帮凶。

西陵区检察院副检察长王兵提醒,“跑分”是将个人银行账号提供给他人使用,没有真实的交易为基础,本质上是有组织的欺诈交易。如果明知对方从事非法交易,仍非法买卖、出租、出借银行卡,一旦被不法分子用于网络诈骗、洗钱等违法犯罪,不仅会遭受财产损失,更可能被判定为共犯,需要承担相应的刑事责任。

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