2023年08月28日

薅光全家网贷帮诈骗分子洗钱

男子涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得落网

楚天都市报极目新闻讯(记者董淑健 通讯员龚振杰)8月27日,极目新闻记者获悉,罗田警方破获一起利用网贷平台洗钱案,犯罪嫌疑人丁某为牟取非法利益,竟薅光全家网贷,帮诈骗分子洗钱。

8月19日,罗田县公安局三里畈派出所民警根据相关线索发现,辖区一男子涉嫌使用某网贷平台帮诈骗分子洗钱,民警迅速将其抓获。

经审讯,丁某交代,5月初其在网上看到“兼职赚钱”小广告,经与陌生网友联系,对方告诉丁某有一个赚钱的“好项目”:“你从网贷平台借钱出来,买我的虚拟币,我帮你还网贷,虚拟币你可以自己拿去卖了换钱。”丁某按对方所说仔细一算,发现每购买7元的虚拟币,可以赚0.1元钱,而买虚拟币的钱都是对方还。

随后丁某便以各种理由,先后使用姐姐、父母、嫂子等5位家人的手机借网贷,并通过虚拟币交易平台,购买对方提供的虚拟币,而对方在套取网贷的“合法资金”后,便使用来路不明的资金来偿还丁某的网贷。丁某空手套白狼获得“虚拟币”,并在该交易平台上以每枚0.1元左右的价格迅速抛出,如此周而复始。5月份以来,丁某使用全家网贷平台与对方交易14次,累计交易金额30余万元,获利4000余元。

经警方核查,对方向丁某网贷平台偿还资金均为诈骗资金,诈骗分子正是利用丁某的贪心,使诈骗资金先后经过网贷平台和虚拟币交易平台,从而加大了涉诈资金流追查的难度。

目前,丁某因掩饰、隐瞒犯罪所得,被罗田警方采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

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