2023年07月06日

6万余人参赌 涉案资金流水高达35亿元

保康破获特大跨境网络赌博案

2023年7月1日,专案组民警从境外押解2名逃犯回国 通讯员供图

2022年3月,民警清点缴获的作案工具 通讯员供图

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□楚天都市报极目新闻记者 周萍英 通讯员 欧阳智慧

7月1日晚10时许,湖北省保康县,犯罪嫌疑人兰某、李某在警方的押解下步下火车。就此,6万余人参赌、涉案资金流水高达35亿元的部督跨境网络赌博案全线告破。

从寻常的网络巡查发现苗头,持续跟踪1年8个月,到挖出潜藏在屏幕背后的黑手及犯罪链条,再到赴东南亚某国将嫌疑人带回国内……7月5日,保康县公安局披露了破获该案的种种细节。

赌友送888元红包,县城青年“坠网”输掉100余万元

2020年3月,对于保康县居民王某来说,是他人生中的一个重大节点。

王某平时喜欢在网上玩斗地主、“卡五星”等游戏消遣,并因此结识了不少游戏好友。一天,一名网友向他推荐了一个“投资项目”,并邀请他加入“佑见”App里的聊天群。

“这个App看起来是一个网络商城,但聊天群里交流的内容却不是生意,而是玩游戏的心得和收入。”王某说。他一进群,群主就为他配备了对接人。在对方的讲解下,他很快明白了“游戏”规则。

群主在App里开设房间,群友加入房间后,群里会发送红包。参与人员在0-9中选择一个数字下注和庄家对赌,如果抢得的红包金额尾数与所押数字相同,即为“踩雷”,庄家赢;如果数字不同,则为押注者赢。

抱着试一试的心理,王某10元、20元地下注,有输有赢,提现也非常顺畅,他很快便成了常客。

“游戏”过程中,王某结识了不少同群好友,大家经常边玩边聊天。让王某感动的是,他结婚时,这些好友纷纷送上贺礼,专门为他服务的鲍某给他发了888元的红包。这让王某对平台的信任更深了。

玩的时间长了,王某开始输多赢少。为了翻本,他赌注越下越大,但也越输越多。

2021年10月,公安机关开展净网专项行动。保康警方巡查发现王某参与网络赌博,此时他已经输了100多万元。

警方初查发现,王某所在的两个聊天群,参赌人员共3000多人,而像这样的群,在“佑见”App上还有很多。当月,保康县公安局成立专案组立案侦查。

因犯罪形式新颖、涉案人员众多、涉案资金庞大,该案引起公安部、湖北省公安厅、襄阳市公安局高度重视。襄阳市公安局提级侦办,湖北省副省长、省公安厅厅长徐文海指示“加大办理力度,实现全链条打击”。

2022年7月,该案被列为部督案件。

克隆APP网罗6万余赌徒,资金流水曾日均达571万元

随着侦查工作不断深入,一幅庞大的网络赌博犯罪版图逐渐清晰。

“佑见”App隶属雷科柏京科技有限公司,公司注册地为广西南宁,实际办公地在浙江杭州,掌控人是广西人杨某。

今年35岁的杨某仅有小学文化程度。他曾在其他App平台参与网络赌博,发现经营赌博平台捞钱很快。于是,他于2019年6月招募了呙某、赵某等软件开发人员,克隆了一个网络赌博平台,开始自立门户。

为了吸引赌客,杨某在赌友群里发布链接,邀请他以前的赌友来自己的平台坐庄。丁某所在聊天群群主张某、吴某就是其中的两个。

2021年9月,福建人张某与安徽人吴某联合在“佑见”APP开设赌场。其中,张某出资45万元,占股70%,负责成立“拖拉机”工作室,给参赌人员上下分、兑换现金;吴某占股30%,负责建立赌博群,并组织“拉手”推广、引流赌客进群参赌。

2021年11月,专案组分赴福建、陕西、安徽、江苏等地,将张某、吴某等9名犯罪嫌疑人抓获归案,查获涉案参赌资金338万余元。其中,在福建省大田县一处“拖拉机”工作室,专案组扣押账本一本,仅记录21天的资金流水,共达1.2亿元,日均571万余元。

2022年5月,襄阳警方再次组织警力前往浙江,对“佑见”App平台涉案人员开展收网行动,抓获犯罪嫌疑人15名。主犯杨某在杭州主动向专案组投案自首。

警方梳理“佑见”App平台数据发现,参与网络赌博人员达6万余人,资金流水达35亿余元。该平台采取流水抽头、卡红包零头等形式获利5000余万元,其中杨某个人获利1300余万元。为了逃避公安机关打击,杨某还收购了多家皮包公司,并克隆了一套同样的赌博平台,准备上线运营。

专案组主办民警李波涛介绍,该案最大的特点是平台组织者和庄家分离,每个庄家独立发展自己的赌客群体,每个环节都有利益联系,加上赌博方式隐蔽、门槛较低,造成参赌人员越来越多。

案中案牵出黑色产业链,有人盗窃筹码有人敲诈勒索

赌博平台、赌博群相关涉案人员相继落网,但该案并没有结束。

专案组民警黄德军介绍,在这起网络赌博案背后,还有盗窃、敲诈等系列案中案,衍生出一条木马开发、系统入侵、网络盗窃、洗钱销赃等完整的黑色产业链。

组织赌博过程中,群主使用了一款机器人软件,负责发送红包、统计输赢、兑付奖金等。但这套软件并非由平台提供,而是由群主单独另购。

2021年初,麦某在其他赌博平台看到,有人使用机器人发牌,于是找到程序员王某,开发了一款功能相似的程序。因机器人可以控制赔率,且能获取群内参赌人员个人信息及资金流水等信息,让群主利润更加丰厚,受到赌博群经营人员青睐,而麦某依靠销售该软件获利80余万元。

相比麦某为群主提供技术服务牟利,冯某团伙赚钱的方法更加直接。

2020年5月,冯某、罗某找到魏某,开发出一款木马程序,入侵“佑见”App平台,利用参赌人员账户流水频繁、对余额不清楚的漏洞,直接盗窃用户账户内的余额,获利近1000万元。

而且,2021年3月“佑见”APP的第三方支付通道关闭后,用户账户余额成为“筹码”,该团伙又发展下线,将盗窃的筹码交由刘某、张某、林某等人返销给赌博群组织人员。

此外,该平台涉赌人员金某,采取举报、威胁的手段,对赌博群庄家实施敲诈勒索。

2022年1月起,专案组分赴广东、山东、成都等地,将专为网络赌博团伙提供机器人开发、入侵“佑见”平台盗窃、敲诈等5个团伙9名骨干成员抓获,查扣涉案赃款310余万元。

今年7月1日,专案组又将闻风逃往东南亚某国的兰某、李某押解回保康。

目前,该案7个犯罪团伙主要涉案人员已经全部到案。保康县公安局政委、专案组组长杨军表示,下一步,专案组将对6万余名参赌人员的信息和为赌博收付赌资、洗钱、非法经营、帮信等关联犯罪行为,推送至各地公安机关,在全国发起严打网络赌博和关联犯罪的集群战役。

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