楚天都市报极目新闻讯(记者吴昌华 通讯员肖继如 刘煜)“拿着卡,往里插,取出钱来我们花。”两男子诱骗老年人,宣称“代取”银行卡内钱财,就能给予大量“好处费”。4月20日,武汉江岸警方介绍,他们打掉一个涉嫌帮助网络犯罪“洗钱”的嫌疑团伙。
4月13日下午4时许,武汉市公安局江岸区分局球场街派出所接到辖区某银行部门报警,称一名老年人存在涉诈风险。民警张伟杰迅速赶往现场了解情况。
“我怕这个婆婆遭遇诈骗!”银行工作人员表示,不久前,一名六旬老人在银行柜机内取走2万元现金,又返回柜台,称要将卡内所有存款取出。柜员在询问其卡内金额和取款用途时,老人支支吾吾,不愿配合。柜员便立即报了警。
了解情况后,民警随即询问该老人,没想到发现了“猫腻”。周婆婆刚开始有些躲闪,随后说出了实情。她说,当日下午,在三阳路遇上两名青年男子,对方称帮忙代为取款6.6万余元,便可以给老人支付1600元“好处费”。
老人有些心动,答应了对方。随后,对方向其账户转账,老人便来到银行内取钱。在银行ATM机取走卡内2万元现金后,老人将钱财交给二人,随之进入银行内柜台取钱。
“这是洗钱,是在帮助网络犯罪!”民警随即将老人当场控制,并迅速前往银行周边进行搜查,但此时2名嫌疑男子已不见踪影。民警火速调取银行周边视频进行追踪,查阅40余分钟视频后,民警循线追踪到嫌疑人落脚于江岸区堤角街某小区内。
当晚7时,民警在小区某出租屋内将嫌疑人聂某、张某当场抓获。现场查获用于“跑分”洗钱的银行卡3张,手机3部。
经民警突审,二人均对其犯罪事实供认不讳。据聂某交代,与张某是朋友关系,其因利益驱使,便通过网络寻找上线进行接单,为电诈团伙“洗钱”,接到上线任务后,其便会四处寻找“卡农”(即出售自己银行卡的卡主),在上线转账打款后,通过转账至“卡农”的银行卡内进行洗钱后,再指挥老人将钱财取出。取出的钱财,按照一定比例上交上线,剩余的钱财为“好处费”,由自己支配。
目前,3名嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,已被江岸警方采取刑事强制措施。