2021年07月22日

“互助生财”团伙帮人洗钱上亿元

黄陂警方一网抓获17名嫌疑人

网上追踪犯罪嫌疑人相关信息

抓捕现场

查获的作案用手机

□楚天都市报极目新闻记者 吴昌华 通讯员 杨槐柳 周剑波

发现生财之道,朋友之间分享,经营需要帮手,朋友互相支撑,这本是朋友之间的正常交往,然而,一伙人的朋友之间“互助生财”的方式竟是为电诈犯罪分子洗钱,他们控制了191个银行账号,洗钱资金流水过1亿元。7月21日,极目新闻记者从武汉警方获悉,黄陂警方打掉“互助生财”团伙,抓获17名犯罪嫌疑人,已全部刑拘。

通过银行卡锁定嫌疑人

“断卡”行动开展以来,武汉公安始终保持对涉“两卡”犯罪的凌厉攻势,尤其对公安部推送的线索循线深挖狠狠打击,但巨大的利润诱惑下,仍有人顶风作案。

今年6月4日,黄陂区公安分局木兰乡派出所接到上级派发的一条部推线索:四川省资阳市发生一起投资及贷款类诈骗案,受害人损失27万余元,骗子进行返利时走账的银行卡是武汉市黄陂区木兰乡的一对男女使用。

民警将这对男女带至派出所进行调查,发现该账户当时由杜某某控制使用,但卡主是杜某某的表姐。原来,在今年3月中旬,杜某某的父亲给杜某某的表姐去电,恳请她帮助支持儿子开一家网店,网店收账需要银行卡,希望暂借她的银行卡、U盾、电话卡,等网店经营上路了就归还银行卡。

其表姐碍于长辈的面子,就新办了一张手机卡,更新了3张银行卡绑定的手机号码,并开通网银及U盾,随后将3张银行卡、U盾及绑定手机卡交给了杜某某。然而,杜某某很快从亲戚的视线中消失,再也没有露面。

围绕杜某某的行踪,办案民警得知,他与几个朋友长期混迹于具备住宿及上网功能的电竞酒店、网络会所,时时变换地点。仅今年3月以来,活动轨迹流窜于湖北武汉及武汉周边地市、湖南、广东等地,租住的酒店多达10余个。

由于该团伙涉及人员较多,窝点分散,且具备一定的反侦查能力,抓捕工作面临较大难度。办案民警昼夜跟踪,寻找合适的收网时机。7月初,这伙人似乎又有新业务拓展,从外地转到武汉,在汉阳、洪山及周边地市的7个窝点落脚。

洗钱团伙由朋友熟人组成

7月6日晚,在明确该团伙7个藏匿位置后,黄陂警方同时收网,展开抓捕行动,成功抓获犯罪嫌疑人17名。

警方查明,这是一个以朋友、熟人为纽带纠合在一起从事洗钱勾当的团伙。该团伙上线张某某与牛某系“发小”,张某某本来在一家单位有固定工作,牛某经营着一家二手车公司。

今年初,张某某在网上认识了一个自称可以提供赚快钱业务的朋友,他告诉张某某,组织一些银行卡就可以开张了,工作轻松简单,帮人转转账就可以了,每过一笔账可提千分之三的利润。张某某将这个“好消息”分享给牛某,经营惨淡的牛某眼前一亮,兴趣浓厚。正当二人苦于无卡时,牛某邀约一起吃饭的客户朋友蒋某某表示“好办”。

原来,蒋某某曾有过涉足“两卡”的违法活动,但因公安机关打击严厉,他收手了一段时间,正处在闲来无事的状态。一听到现成的机会,又经不住利益的诱惑,“我们都是朋友,互相帮助。”于是,三个人一拍即合,张某某、牛某二人负责承接业务,赚取万分之五的利润,剩下利润由具体操作的团队瓜分。

蒋某某迅速联系熟人、朋友一起加入这个“致富发财”的行列。为快速获取银行卡、手机卡,该团伙不仅开出了每套2000多元的高价,还全程陪同指导办卡人办理手机卡、银行卡,同时开通手机银行、网银和U盾。

不仅如此,他们通过手机聊天软件联系外地愿意出租“两卡”的人员,让其办理后邮寄至窝点,他们甚至支付供卡人交通费用,到指定酒店见面收卡。团伙使用这些非法收购和租用的银行卡为网络赌博、电信诈骗团伙洗钱,团伙成员本人及收来的银行卡、手机卡,有大量被公安机关止付、查询、冻结的记录。

团伙帮人洗钱流水过亿元

每天张某某、牛某24小时等待上线发业务,其他人组成“工作群”,每天早晨在群里上报当天可用的银行账号、所属的银行、负责人。操盘手则将对应的手机卡装入手机、App打开,转款指令一来,迅速在手机上操作。

每天,业务员在群里上报业绩。每张卡按转账流水有提成,操盘手们日夜不停两班倒地工作,有170元-200元左右的“日结工资”。团伙成员有时还充当取款员,到ATM机直接提取现金。蒋某某则是团伙的“财务总管”,他制作了统计表格,对账号、流水、时间等实时统计。

办案民警介绍,该团伙管理严格,进窝点的房门必须先发信息,确保是可靠的人前来联系才会开门,团伙安排轮流值班,随时注意窝点及周边是否有外来人员。

除了蒋某某、张某某、牛某,他们还通过熟人、朋友发展了杜某某、田某等下线。犯罪嫌疑人程某曾是一家工厂的员工,与犯罪嫌疑人田某私交甚好,并出借过数万元给他。田某以还款为由,让程某借来四张银行卡,参加转账业务,获利作为还款,程某见来钱实在是快便加入了团伙。

年龄最小的团伙成员赵某仅19岁,在网吧工作时他结识程某,称其为“四哥”。今年3月,网吧关门后,赵某跟着“四哥”转至这个团伙,他不仅提供了一张银行卡,还干上操盘手。在他的微信聊天记录里,一位朋友曾劝他不要参与了,但他却充耳不闻。

由于团伙成员多,办案民警通过认真审查每名犯罪嫌疑人,并在海量的数据中细致排查,终于分清其层级。截至目前,黄陂警方已刑事拘留17人,扣押作案手机36部、电脑4台、银行卡26张、U盾7个、电话卡32张、身份证复印件200余份,并清理出191个涉案账户所涉及的一批电信诈骗案,资金流水超过1亿元。

黄陂警方表示,将继续对该团伙上下线进行追查,进一步扩大战果,实现全链条打击。

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