2021年01月13日

男子下载APP买彩票200万元打水漂

襄阳公安打掉一藏匿境外电诈团伙 串并侦破全国案件61起

被查获的宝马车

民警跨省抓获嫌犯(中)

民警清理涉案物品

□楚天都市报记者 周萍英 通讯员 李陈璨

襄阳市民汪先生被人诱导进入一个可以“神预测”彩票开奖走势的手机平台,跟随“导师”买彩票。因为尝到一点甜头,被一步步套进诈骗陷阱,一年时间里搭进去200多万元。襄阳市警方接到报警后,揭开了一起隐藏在网络上的犯罪黑幕。

1月12日,襄阳市公安局襄城区分局首次对外公布这起特大网络诈骗案,并展示涉案的奢侈品包包、珠宝、手表以及保时捷、宝马轿车等物资。

民警从一张银行卡,追踪到位于东南亚某国的一个诈骗窝点。通过侦破襄城区的这起网络诈骗案,串并侦破全国案件61起、涉案金额近亿元。

案发

跟着“导师”买彩票被骗200余万

LV包包、手指粗的金链子、数十部手机、一长溜的银行卡……

12日上午,在襄阳市公安局襄城区分局大楼,楚天都市报记者看到民警正在清理涉案物资。这些物资,均与一起网络诈骗案相关。

2019年8月29日,襄城分局接报警称:受害人汪某于2018年11月至2019年8月,在网上被人诱导下载“瑞彩网”APP投资彩票,被诈骗资金200余万元。

汪某称,他自从下载了这个APP后,又有平台的人将他拉进了QQ群。他先是在群里观察,发现不时有人中奖,还有人晒出以前中奖记录。后来跟群里经常中奖的“导师”交流,想跟着一起“致富”。其间也中过几次奖,但到后来,1年时间里,他陆续投入了共200余万元全部打了水漂,这才意识到上了当。

记者在网上查询,瑞彩网的推广信息如今仍挂在网上。其号称:有丰富工具以及免费的分析预测功能,可以通过手机走势图快捷掌握有关选号信息以及号码趋势,将各个彩种分析到位,及时的线上更新以及分析服务,免费下载体验。

网上发帖称受骗的网友不少,一名杭州网友称,其在瑞彩网3天就输了1万多元。一名湖南常德的网友称,其在该平台玩快3,一个月输了近30万元。

襄城公安分局接警后,襄阳市、襄城区两级公安机关高度重视,襄城公安分局抽调精干警力成立“8·29”专案组,迅速开展侦查工作,市局刑侦支队派员指导参与案件侦破。

“此案时间跨度大,数额高,证据又少,侦破难度不小。”办案民警杨傲霜介绍。汪某在平台交易多达196笔,更关键的是,他还受蛊惑,删除了手机、电脑等全部电子数据,恢复数据比较困难。

有价值信息仅有“瑞彩网”这个网络线索,怎么办?民警只能先从受害人资金流向来查。

当可疑账户出现,才让案情有了转机。专案组民警发现,汪某付款账户中,户名为“刘亮”(化名)的人有六个银行账户。汪某分11次将38.3万元资金打入刘亮的账户后,又被下级账户快速分流。

进一步侦查发现,刘亮银行卡在东南亚某国有交易记录。同时查明,刘亮2018年12月至2019年10月期间的活动轨迹也在该国境内,其支付宝名下绑定的4张银行卡均为涉案银行卡,且有多笔生活消费轨迹与本人活动轨迹相同。

这个刘亮具有重大作案嫌疑。

追查

一张机票暴露嫌犯行迹

而刘亮人在国外,怎么实施抓捕?

2020年7月底,一张机票暴露了刘亮的行迹。专案组追踪到他已从境外乘飞机到达长沙,又从长沙南站坐火车到了江西萍乡。同年7月30日,专案组派出抓捕组赶赴江西萍乡将刘亮抓获。

刘亮交代,他只是这个瑞彩网平台的一名业务员。2018年10月才在朋友介绍下出国工作的,每个月基本工资2万元。除去开销,他在该国一年拿到酬劳12万元。

刘亮称,他和其他业务员的任务就是负责将客户拉到群里,然后在群里晒单,发布以前的中奖信息。

同时,他们的“导师”也潜伏在群里,冒充“大神级”客户,不仅炫耀自己中大奖,还经常与客户私下联络交流心得,以取得信任。等新客户逐渐放松警惕,并受诱惑按捺不住后,称可以带领他们“发家致富”。

抓获刘亮,该案取得重大突破。2020年8月,专案组又先后抓获李某云、贾某等两名团伙中的中层管理人员,并查获保时捷、宝马车等物品。

通过突击审查,专案组确定该诈骗团伙窝点位于东南亚某国,并掌握了该窝点的组织架构。民警通过深入排查、研判,成功锁定了45名窝点犯罪嫌疑人,且大部分涉案嫌疑人已陆续回国。

“都是贪欲惹的祸,有些人在平台上投钱,一开始都能有些收获,但钱款都在平台上,只是数字而已。”办案民警称,该团伙先让受害者尝些甜头,再一步步放长线钓大鱼。

收网

70余民警赴七省抓捕嫌犯

2020年10月,湖北省公安厅在全省部署开展打击治理电信网络新型违法犯罪工作,并成立“打击整治电信诈骗犯罪攻坚队”。襄阳市公安局抓住有利契机,成立了襄阳市反诈攻坚队,并将襄城“8·29”专案列入1号督办案件,研究制定了立足境内、打境外、打回流的工作思路,先后5次召开专案会会商此案。

2020年12月,根据襄阳市委常委、市公安局局长杨彪指示,决定同步收网、开展集中抓捕行动,并研究制定了《襄城“8·29”特大网络电信诈骗案集中抓捕行动方案》,成立由襄阳市局党委委员、副局长王绍洪任指挥长,刑侦支队支队长邱宝强、襄城分局局长何斌任副指挥长的集中抓捕行动领导小组,开展跨省集中抓捕行动。

去年12月21日上午,襄阳市公安局组织刑侦、技侦、网安等警种,出动70余名警力启动集中抓捕行动。抓捕工作组分赴七省对该案目标嫌疑人进行集中抓捕、同步收网。在当地警方的支持下,抓捕行动历时12天,分别在安徽、河南、江苏、浙江、江西、福建、广东等七省共抓获33名涉案犯罪嫌疑人。

截至目前,该案共抓获42名犯罪嫌疑人,串并侦破全国案件61起、涉案金额近亿元。查扣涉案车辆4台、首饰珠宝若干。

该案办案民警、襄城分局反诈攻坚队民警杨傲霜介绍,这起案件是襄城区公安分局有史以来破获的最大一起网络诈骗案,受害人被诈骗金额在几万元到200多万元不等。

“犯罪分子比较狡猾,团伙成员之间均用虚假身份联系。”杨傲霜说。虽然已经抓获了该案的大部分犯罪分子,也对他们采取了法律措施。但是团伙头目陈某等4人均还在境外,未能抓获归案,警方将继续追踪该起案件。

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